Một tòa án Trung Quốc đã bác đơn kháng cáo của những kẻ chủ mưu đứng sau kế hoạch Ponzi tiền điện tử trị giá 1 tỷ USD bị kết án tù nhiều năm.
Hôm 27/10, Tòa án trung gian ở thành phố Diêm Thành, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc đã ra phán quyết buộc 4 kẻ bị kết án điều hành trò lừa đảo WoToken ngồi tù từ 2,5 đến 8,8 năm.
Ngoài ra, 425 triệu nhân dân tệ (60 triệu USD) tiền phi pháp mà những kẻ này thu được từ việc điều hành kế hoạch lừa đảo sẽ bị cơ quan thực thi pháp luật tịch thu và đưa vào kho bạc nhà nước, tòa án phán quyết.
Theo phán quyết, Gao Yudong, Li Qibing, Wang Xiaoying và Tian Bo đã vận hành nền tảng giao dịch WoToken cùng với token WOR của nó theo mô hình kim tự tháp nhiều tầng từ tháng 8 năm 2018 đến tháng 10 năm 2019.
WoToken nói với người dùng rằng nền tảng này có thể mang lại cả lợi nhuận tĩnh và động thông qua một thuật toán giao dịch không hề tồn tại của nó, thứ mà họ tuyên bố là có thể tận dụng cơ hội chênh lệch giá trên các sàn giao dịch tiền điện tử toàn cầu để kiếm lời. Trên thực tế, những kẻ đứng sau vụ lừa đảo này đã lấy tiền của người đến sau rồi trả cho người đến trước, theo tài liệu của tòa án.
Theo tòa án, tính đến ngày 8 tháng 10 năm 2019, dự án WoToken đã thu hút được 715.249 người dùng ở Trung Quốc với 501 tầng.
Trong tài liệu, Tòa án cũng trích dẫn dữ liệu từ Blockchain, nơi cho thấy kế hoạch Ponzi này thu hút dòng tiền điện tử, bao gồm 46.050 BTC, 286 triệu USDT, 2 triệu ETH, 292.590 LTC và hơn 6 triệu EOS. Tổng số coin này có trị giá lên tới 7,7 tỷ nhân dân tệ, tương đương 1,1 tỷ USD, tại thời điểm mà chúng tích lũy.
Một số phương tiện truyền thông địa phương đưa tin, Tòa án Nhân dân Trung cấp của thành phố Diêm Thành, tỉnh Giang Tô, đã bác đơn kháng cáo của bốn kẻ bị kết án liên quan đến kế hoạch Ponzi trị giá hàng tỷ đô la Wotoken vào hôm thứ Ba.
Tòa án giữ nguyên các bản án ban đầu dành cho Gao Yudong, Li Qibing, Wang Xiaoying và Tian Bo, những người không hài lòng với bản án ban đầu của họ và đã đệ đơn kháng cáo. Họ tin rằng họ có những vai trò nhỏ trong kế hoạch. Bốn người bị kết án tù lần lượt là 08 năm 06 tháng, 07 năm, 07 năm và 02 năm 06 tháng, IT Times đưa tin. Họ cũng bị phạt lần lượt 2 triệu nhân dân tệ, 1,5 triệu nhân dân tệ, 1,5 triệu nhân dân tệ và 1 triệu nhân dân tệ.Ngoài ra, hai bị cáo khác cũng bị kết án do có vai trò trong vụ lừa đảo Wotoken. Li Guomin bị kết án 03 năm tù và phạt 100.000 nhân dân tệ trong khi Tang Xiaohua bị kết án 06 tháng tù với 01 năm quản chế, ấn phẩm cho biết thêm. Vào tháng 5, 12 người bị cáo buộc đứng sau kế hoạch Wotoken Ponzi đã bị xét xử, bao gồm cả 6 bị cáo nêu trên.
Theo một phóng viên điều tra, ít nhất một người đứng sau kế hoạch Wotoken Ponzi cũng là thành viên chủ chốt của một kế hoạch Ponzi lớn hơn của Trung Quốc có tên là Plustoken. Plustoken Ponzi đã lừa đảo khoảng 6 tỷ USD từ hơn 715.000 nhà đầu tư. Cảnh sát Trung Quốc đã triệt hạ âm mưu này vào tháng 7, bắt giữ 109 người liên quan và buộc tội 6 thành viên vì tội lừa đảo.
Nguồn : Tổng hợp
Translate & Tổng hợp : DannyTuan
Translate & Tổng hợp : DannyTuan
Last edited:
